股東會議紀要模板
在平日的學習、工作和生活里，越來越多人會去使用會議紀要，會議紀要是根據會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。那么擬定會議紀要真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的股東會議紀要模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。
股東會議紀要模板1
會議時間：_年__月__日
會議地點：在__市__區路號(會議室)
會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的`其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和_有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：(決議內容未涉及的，應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
_有限公司
_年__月__日
股東會議紀要模板2
一、時間：_年5月20日
二、地點：__市出版物交易中心五樓微型企業區
三、參加人：
四、主持人：
五、會議內容：
1、選舉法定代表人、執行董事、經理、監事
2、討論通過公司章程
六、會議決議：
1、一致選舉為公司法定代表人、為公司執行董事、為經理，為公司監事。
2、經全體股東討論，一致同意公司章程所寫內容。
3、經全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同，位于__市雨花區出版物交易中心五樓微型企業區A區55號。
4、全體股東一致同意委托____辦理工商營業執照的設立登記。
全體股東簽字：
股東會議紀要模板3
會議時間：
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執行董事、監事、經理的股東會議。
會議性質：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20__年__月__日電話通知了全體股東，本次會議應到股東人，實到人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會議由(股東姓名)主持，經全體股東研究，一致通過如下決議：
一、會議決議：經全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東、共同投資組建(公司全稱)。
二、股東出資情況：注冊資本萬元，實收資本萬元，貨幣出資占注冊資本的%，本期一次繳足(本期出資萬元)。
三、公司經營范圍：
四、經有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經理。
(股東姓名)任本有限公司監事。
五、全體股東一致通過公司章程。
股東簽字：(蓋章)
__年__月__日
股東會議紀要模板4
徐州____有限公司
王律師
涉及當事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：____年7月___日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王___
會議通知時間：____年7月___日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：___，___，___，___
主持人：王___
會議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表?%表決權的股東同意，代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李___監事職務，選舉譚___為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表__%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的`股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
__年__月__日
股東會議紀要模板5
_有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的`股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
_有限公司
第六次股東臨時會議通過
20__年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀要模板6
時間：____年3月5日
地點：長沙__公司辦公室
出席人：
主持人：記錄員：
會議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的'變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于_公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司于__年__月__日召開了第1次股東會，參會股東為、，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、同意公司住所變更為：
2、同意公司經營范圍變更為：
股東會議紀要模板7
時間：
地點：
參加人：
主持人：
應到股東________人，實際到會股東________人，代表全體股東100%股權。
會議內容;
1、變更股東及股權
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經營范圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的.__萬元股權(實收資本__萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
股東名稱營業執照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
股東名稱營業執照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關核準為準)
7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什么變為什么
9、公司經營期限變更為年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
__年__月__日
股東會議紀要模板8
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的`長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監事，xx為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
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